Uluslararası Yaptırımlar Hizmetleri

Hukuk büromuz, OFAC SDN Listesi, AB/İngiltere yaptırımları ve BM yaptırım rejimleri kapsamında müvekkillerine kapsamlı uyumluluk ve yaptırım danışmanlığı sunmaktadır.

Uygulama alanları

• SDN ve yaptırım taraması:Ticari ilişkilerinizde yer alan kişi ve kurumların yaptırım listeleriyle uyumunun kontrolü.
• Uyumluluk programları:Şirketlere özel compliance politikaları ve prosedürlerin oluşturulması.
• SDN’den çıkış (Delisting) başvuruları:OFAC ve diğer yaptırım otoritelerine yapılacak delisting taleplerinin hazırlanması, savunmaların oluşturulması ve tüm süreçlerin yönetimi.
• Otoritelerle iletişim:OFAC ve ilgili kurumlarla lisans, itiraz, açıklama ve yazışma süreçlerinin yürütülmesi.
• İhlal durumlarında destek:Soruşturmalara hazırlık, risk azaltma ve hukuki temsil.
• Sektörel analiz:Yüksek riskli sektör ve ülkelere yönelik yaptırım değerlendirmeleri.

Yaklaşımımız

Uluslararası standartlara uygun, hızlı ve gizlilik esaslı hizmet anlayışımızla, müvekkillerimizin yaptırım risklerini yönetmesine ve gerekli durumlarda yaptırım listelerinden çıkış süreçlerini etkin şekilde yürütmesine destek oluyoruz.